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商水县名城娱乐微博 揭秘线上股票交易黑幕:诈骗团伙半年敛财170万

字号+ 作者:姚伦 来源:摘自商水县名城娱乐微博 20170922 我要评论

  现年30岁的樊龙,于2004年参加中国人民解放军,曾在空军某空降兵部队服役;退役后于2011年1月被安置在甘肃陇南武都区公安局巡警大队工作;2015年起任巡警大队第一中队副中队长。参加工作以来,他认真履职,冲锋在前,出色地完成了众多任务。  瓶颈

      据本站实习记者马爽联合黄冈新闻网第一首选更新编辑商水县名城娱乐微博新闻联合报道!  “何小姐的冷静处置其实是能追回钱款最重要的前提。”庄警长这样表示。原来,在这类电信诈骗案例中,电信诈骗人员在钱款已转入贵金属交易理财账户的同时,通过伪装银行工作人员,骗取市民信任,其目的在于将锁定在贵金属交易理财账户中的钱款通过转账实施套现,而这其中的关键就是交易验证码。  脑子不像有的器官,比如膝盖,越用越损伤。相反,专家认为:大脑越锻炼越聪明。商水县名城娱乐微博  河仁基金会工作人员10月22日向《法制晚报》(微信公号ID:fzwb_52165216) 记者透露,目前曹德旺正在出差,已将该信件转给其秘书,目前尚未收到曹德旺对此相关回应。奈曼旗名城娱乐怎样  宿舍在一间居民楼中,两居室的房子,她和医院的两位女员工共居一室。  随着讨债者越来越多,吴先生终于发现,在过去的数月时间里,小乐竟然在校园里从事资金借贷“生意”,并欠下了一笔巨债。。

  诈骗团伙半年敛财170万元

  检察官揭秘线上股票交易黑幕

  法制网记者 马维博 □法制网通讯员 汪宇堂 王远

  “呱呱财经”是目前中国最大的股民视频社区,也是由八度互联科技公司创立的为财经用户(股民)免费学习炒股技巧、分享投资观点、收获股市万千财富的专业音频视频互动交流平台。

  然而,一个46人诈骗团伙却将“黑手”伸向这里――他们成立投资咨询公司,采取“借鸡(网络、企业)下蛋”、招揽股票客户在指定平台现货交易、隐瞒“现货”交易费用、故意向客户提供虚假信息等手段,从中骗取受害者注入高额的手续费及投资资金。

  近日,河南省南阳市宛城区人民检察院以涉嫌电信诈骗罪对孙少楠等46名犯罪嫌疑人批准逮捕。9月12日,该电信诈骗团伙孙少楠、程赢年、尚永芳等6名主要犯罪嫌疑人被检察机关提起公诉。

  巧言令色诱使股民“频繁下单”

  为提高客户投资交易额,“呱呱财经”视频社区邀请股市行业资深分析师,每天在互联网上为广大股民(客户)提供投票交易信息、行情分析、现场授课等视频内容。2016年10月22日,家住南阳市宛城区联合街的牛莉(化名)在收听“呱呱财经”社区组织的炒股课程时,一个号称金牌讲师、QQ昵称为“大阳老师”的男子主动添加其为好友,并称能为其提供免费股票咨询和选股器。次日,“大阳老师”邀请牛莉进入“股市争锋”房间听课,并为其推荐一名QQ昵称为“天道酬勤”的大师兄。

  在网上听课过程中,“天道酬勤”以股市行情不好、期货风险小赚钱快、投资现货市场盈利高等话题,向牛莉提供股市分析、进群股神带你解套抄底等一对一指导。通过网上培训,牛莉基本上了解了股票怎么买进卖出、盘中买卖点位等知识,这时“天道酬勤”不失时机地引导她投资现货市场。

  2016年10月28日晚,一心想赚钱的牛莉在“大阳老师”的指导下,跟进买进卖出“液化天然气”赢利17000元。10月31日,“天道酬勤”不断地向牛莉发送虚拟盘制作现货盈利截图,提供相反的现货交易行情,诱骗牛莉按照操作和指导“频繁下单”,致使牛莉亏损了43.1万元。

  2017年1月11日,一觉醒来的牛莉发现,所投资的商品“液化天然气”在网站平台已经清空了,牛莉怀疑自己上当受骗,遂向红泥湾分局报了案。

  利用股民投资管理盲区“创业”

  接到牛莉的报案不久,南阳市公安局红泥湾分局陆续接到类似案情。警方经分析认为,该电信诈骗案涉及面大、人员分布地域广、受害人员多、案情较复杂、采信难度大,遂将案情向宛城区检察院进行通报。

  宛城区检察院侦信部门迅速介入,逐步锁定犯罪嫌疑人孙少楠、程赢年、尚永芳等6人。办案人员转战河北石家庄、高邑、晋州、辛集等地,耗时三个多月,将孙少楠、程赢年、尚永芳等46人抓捕归案。

  随着审讯的深入,一个借助“呱呱财经”交易平台有组织的电信诈骗团伙浮出水面。

  孙少楠,河北高邑县人,2015年7月,他从浙江省某高校电子通信专业毕业后,来到石家庄市某投资咨询有限公司从事业务销售,做网上现货交易。

  在积累了一定工作经验的基础上,他发现“呱呱财经”视频互动社会平台聚集股民数量较多,股民投资热情过高、盲目跟风,对投资理财、现货交易知识匮乏,且当前国家对现货交易监管漏洞较大等问题,认为可以借助一些实体企业交易平台投资办公司,是一个投资小、挣钱快的大好“商机”。

  “资深分析师”诱骗客户致亏损

  2016年4月9日,孙少楠辞掉原单位工作,在石家庄市成立智涵投资咨询有限公司,开始创业。6月初,孙少楠与湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司签订合作协议,智涵公司成为湖南有色金属交易平台的395号会员单位。根据协议,智涵公司负责招揽客户到湖南有色金属交易平台投资现货原油、白银、天然气,并向湖南久丰公司缴纳保证金。双方约定,客户交易手续费由久丰公司与智涵公司三七分成,客户亏损归智涵公司所有,客户盈利从智涵公司缴纳的保证金中扣除。

  孙少楠打着这个招碑,在58同城等网络上招募了程赢年等人为业务经理,尚永芳等人为副经理兼主播,又先后招募孙超林、冯云美、徐陆芝等40名业务员。随后,孙少楠出资购买了上百个QQ号码分发给业务经理、业务员。其中,程赢年、尚永芳负责开户、发礼品,活跃房间聊天气氛,并在房间发送虚拟盘盈利截图,诱骗客户注入资金。

  孙少楠、程赢年、尚永芳等人以“资深分析师”之名骗取客户信任后,隐瞒“现货”交易高额手续费,故意向客户提供所谓的涨跌行情,指导客户频繁操作,导致投资者频频亏损,由此获取客户高额手续费及亏损。获得赃款后,经理及副经理按手续费4%和客户亏损的4%提成,业务员按照底薪加手续费的10%提成分赃,其余归孙少楠自肥。

  经过多名办案人员跨省作战,最终查明了孙少楠团伙采取上述隐蔽手段,从2016年8月开始至2017年1月,半年时间累计骗取来自河南等各地18名客户注入173万元投资资金。

  2017年9月12日,宛城区检察院以涉嫌电信诈骗犯罪对孙少楠、程赢年、尚永芳等6名主要犯罪嫌疑人提起公诉,其他40名“业务员”被另案处理。

  □ 案件分析

  莫被现货投资盈利“遮望眼”

  办案检察官介绍,此类网络诈骗案件具有一定的隐蔽性,受害人对所提供的信息鉴别能力比较弱,加之部分投资者存在一夜暴富的侥幸心理,给犯罪嫌疑人以可乘之机。针对此类违法犯罪案件,办案检察官表示,不要盲目轻信他人的谎言,固守自己的心理防线,不因贪小利而受不法分子的诱惑;要学习和了解网络金融知识,在投资交易前应充分了解该平台和网站的合法性与诚信度,不要轻易投注。

  办案检察官建议,金融及网络管理等部门应加强对“第三方网络投资平台”的监管,给网络投资者一个安全、洁净的网络投资环境。此外,检察机关应协同公安机关加大对网络诈骗等犯罪行为的预防、分析、研判及打击力度,定期通过检务公开、两微一端和官方网站通报各类新型电信诈骗的案事件信息,为维护网络金融市场有序发展提供强有力的司法保障。

  检察官特别提醒,当遇到“资深分析师”时应经受住诱惑,不要轻易相信“现货投资盈利”等虚假承诺,不要轻易投注。确实想要投资时,应向工商部门或有关部门核实其公司或网站注册情况、运营状况、诚信度等。

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本文由商水县名城娱乐微博 sh-tt.com实习记者张广杰整理编辑报道!



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